Operation Head विनोद कुमार राय और Operation Head नागेंद्र सिंह समेत जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल; Compliance Head CA विशाल रंगदारे का नाम भी दस्तावेजी जांच के दायरे में, ₹38,040 और ₹26,321 के भुगतान अंतर ने बढ़ाए सवाल
छत्तीसगढ़। CG DASTAK
All Service Global Pvt. Ltd. से जुड़े कर्मचारी भुगतान रिकॉर्ड को लेकर CG Dastak की दस्तावेज-आधारित पड़ताल में कई ऐसे बिंदु सामने आए हैं, जिनकी स्वतंत्र और आधिकारिक जांच जरूरी दिखाई देती है।
CG Dastak द्वारा उपलब्ध रिकॉर्ड के तुलनात्मक अध्ययन में 23 नामों की ऐसी employee/payment entries चिन्हित की गई हैं, जिनके संबंध में यह सवाल उठ रहा है कि संबंधित सरकारी employee/payment list में नाम नहीं होने के बावजूद Actual Payment Record में इन नामों से भुगतान कैसे दर्ज हुआ।
मामला सिर्फ नामों की मौजूदगी तक सीमित नहीं है। उपलब्ध रिकॉर्ड में payment details, bank account, IFSC और UTR से संबंधित जानकारी भी है। साथ ही biometric attendance, salary calculation, company claim और actual payment के बीच मिलान का सवाल भी सामने आता है।
23 नामों ने खड़ा किया सबसे बड़ा सवाल
CG Dastak की पड़ताल का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु Government Employee/Payment List और Actual Payment Record के बीच अंतर है।
उपलब्ध दस्तावेजों की तुलना के आधार पर 23 नामों को लेकर सवाल उठाए गए हैं।
यानी एक तरफ वह रिकॉर्ड है जिसमें संबंधित कर्मचारियों के नाम होने चाहिए थे और दूसरी तरफ Actual Payment से संबंधित रिकॉर्ड है, जिसमें इन नामों की entries होने की बात सामने आई है।
यहीं से जांच का सबसे बड़ा सवाल निकलता है—
अगर किसी व्यक्ति का नाम संबंधित सरकारी employee/payment list में नहीं था, तो Actual Payment Record में उसके नाम से भुगतान किस आधार पर दर्ज हुआ?
संबंधित व्यक्ति कर्मचारी नहीं था या भुगतान गलत था। इसके लिए नियुक्ति पत्र, employee ID, biometric attendance, payroll, company claim, सरकारी स्वीकृति और बैंकिंग रिकॉर्ड का मिलान जरूरी है।
Actual Payment Record में मौजूद नामों ने बढ़ाए सवाल
पड़ताल में सामने आए दूसरे रिकॉर्ड में उन्हीं/संबंधित नामों की payment entries होने का दावा है।
यह अंतर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कर्मचारी भुगतान की प्रक्रिया सामान्य तौर पर कई स्तरों से होकर गुजरती है।
किसी कर्मचारी के नाम का payroll में होना, उसकी attendance, कंपनी द्वारा claim किया जाना, सरकारी स्तर पर भुगतान प्रक्रिया और अंततः bank transaction—इन सभी रिकॉर्ड का आपस में मिलान किया जा सकता है।
यदि किसी व्यक्ति का नाम एक रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन दूसरे रिकॉर्ड में payment beneficiary के रूप में दिखाई देता है, तो उस अंतर का आधिकारिक कारण सामने आना जरूरी है।
23 नामों की Working List कैसे तैयार हुई?
CG Dastak ने उपलब्ध मूल दस्तावेजों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर एक अलग working list तैयार की है।
इस list में कुल 23 नाम दर्ज हैं।
इस सूची में नाम के साथ उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर payment से संबंधित जानकारी और अन्य working references शामिल किए गए हैं।
यह 23 नामों की सूची कोई सरकारी सूची नहीं है।
यह CG Dastak द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों के अध्ययन से तैयार working list है।
इसलिए सूची में इस्तेमाल किया गया “Bogus Employee” जैसा शब्द किसी व्यक्ति के खिलाफ अंतिम कानूनी निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए।
अंतिम स्थिति संबंधित विभाग, कंपनी और सक्षम जांच एजेंसी द्वारा मूल दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही स्पष्ट हो सकती है।
Operation Head से जुड़े रिकॉर्ड पर भी सवाल
उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार इस पड़ताल में तीन प्रमुख नामों का उल्लेख आता है—
विनोद कुमार राय, Operation Head
ये साहब All Service Global Pvt Ltd मे ऑपरेशनल हेड के पद पर कार्यरत थे और विभाग के उच्च अधिकारियो तक उनकी पहुंच और पहचान का पूरा उपयोग कर विभाग से उन फर्ज़ी बिलो को क्लीयर करवाना था
CA विशाल रहानगदले Compliance Head
ये पेशे से चार्टेर्ड अकाउंटेन है इन्होने अपने प्रोफेनल पद और जिम्मेदारियों का कथित रूप से उपयोग कर्मचारियों के वेतन मे कटौती कर राशि की फर्ज़ी खातों मे लेने की व्यवस्था करता थाl
नागेंद्र सिंह, Operation Head
All Service Global Pvt Ltd का Oprational Head के पद पर कार्यरत रहते हुए कम्पनी से फर्ज़ी बिलो को और अपने रिस्तेदारो की KYC दस्तावेजों रखरखाव काम किया करता था इन फर्ज़ी KYC को कम्पनी की सैलरी शीट मे ऐड करना और उनका पेमेंट क्लीयर करा कर उसकी उसूली का काम किया करता था
यहां भी CG Dastak का उद्देश्य किसी व्यक्ति को दोषी घोषित करना नहीं, बल्कि उपलब्ध रिकॉर्ड में दिखाई दे रहे संबंधों और payment process की स्वतंत्र जांच की जरूरत को सामने रखना है।
किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करने के लिए यह देखना जरूरी होगा कि employee selection, attendance verification, payroll preparation, company claim और payment authorization की प्रक्रिया में उसकी वास्तविक भूमिका क्या थी।
₹38,040 और ₹26,321 के बीच ₹11,719 का अंतर
CG Dastak की उपलब्ध working notes में payment/claim से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आता है।
दर्ज आंकड़ों के अनुसार—
Claim/Amount ₹38,040
Actual Payment ₹26,321
Difference ₹11,719
गणना:
₹38,040 − ₹26,321 = ₹11,719
यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ₹11,719 का अंतर ।
लेकिन सवाल यह जरूर है—
₹11,719 का अंतर किस मद में गया और उसका documentary justification क्या है?
Biometric Attendance से Bank Payment तक पूरी Chain
इस मामले में सिर्फ payment record देखना पर्याप्त नहीं होगा। पूरे मामले की जांच के लिए यह पूरी chain देखनी होगी—
BIOMETRIC ATTENDANCE
⬇️
SALARY CALCULATION
⬇️
COMPANY PAYROLL
⬇️
COMPANY CLAIM
⬇️
GOVERNMENT PAYMENT
⬇️
ACTUAL BANK PAYMENT
⬇️
UTR
अगर इन सभी स्तरों पर एक ही कर्मचारी का नाम, attendance और payment amount आपस में मेल खाते हैं, तो रिकॉर्ड की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
लेकिन यदि किसी चरण में नाम मौजूद है और दूसरे चरण में नहीं, तो उस अंतर की वजह दस्तावेजों से सामने आनी चाहिए।
Bank Account और UTR Trail भी जांच का अहम हिस्सा
CG Dastak के पास उपलब्ध working material में संबंधित entries के साथ A/C Number, IFSC और UTR जैसी जानकारी होने का उल्लेख है।
लेकिन ये संवेदनशील वित्तीय जानकारियां हैं।
इसलिए वेबसाइट पर इन्हें पूरा प्रकाशित करने के बजाय सिर्फ इतना दिखाया जाना चाहिए कि payment trail मौजूद है और उसका verification किया जा सकता है।
जांच में यह देखा जाना जरूरी होगा कि—
- UTR किस transaction से जुड़ा है?
- भुगतान किस तारीख को हुआ?
- beneficiary account किसके नाम पर है?
- payment किस payroll/claim के आधार पर हुआ?
- क्या beneficiary का नाम employee record में मौजूद था?
- क्या संबंधित कर्मचारी की biometric attendance उपलब्ध है?
सबसे बड़ा सवाल: अगर नाम सरकारी सूची में नहीं था तो भुगतान किस आधार पर?
यही इस पूरी पड़ताल का केंद्रीय सवाल है।
यदि दस्तावेजी सत्यापन में यह बात पुष्ट होती है कि संबंधित व्यक्ति का नाम सरकारी employee/payment list में नहीं था, लेकिन Actual Payment Record में उसी व्यक्ति के नाम से भुगतान दर्ज है, तो संबंधित विभाग और कंपनी को स्पष्ट करना होगा कि—
- उस भुगतान की स्वीकृति किस रिकॉर्ड के आधार पर हुई?
- क्या कोई अलग employee list थी?
- क्या बाद में employee data update किया गया?
- क्या company payroll और government record अलग-अलग थे?
- क्या biometric attendance उपलब्ध थी?
- क्या payment किसी दूसरे claim या adjustment के तहत किया गया?
इन सभी सवालों का जवाब मूल दस्तावेजों से ही मिलेगा।
🔎 CG DASTAK के 10 बड़े सवाल
1. सरकारी employee/payment list में नाम नहीं होने के बावजूद Actual Payment में नाम कैसे आया?
2. 23 entries के appointment letters कहां हैं?
3. क्या इन सभी नामों की employee ID उपलब्ध है?
4. क्या इनकी biometric attendance मौजूद है?
5. क्या इनके नाम company payroll में दर्ज थे?
6. Government claim में इनका नाम किस आधार पर शामिल/भुगतान हुआ?
7. Actual Payment में दर्ज beneficiary accounts किसके नाम पर हैं?
8. UTR का बैंक रिकॉर्ड से मिलान क्या बताता है?
9. ₹38,040 और ₹26,321 के बीच ₹11,719 के अंतर का accounting reason क्या है?
10. यदि रिकॉर्ड में अंतर की पुष्टि होती है तो इसकी जिम्मेदारी तय करने के लिए क्या जांच हुई?
कंपनी और संबंधित पक्ष का जवाब भी जरूरी
All Services Global Pvt. Ltd. एक facility management company के रूप में काम करती है और अपनी सार्वजनिक वेबसाइट पर statutory/government compliance का उल्लेख करती है।
इसलिए CG Dastak संबंधित कंपनी और विभाग के सामने इस रिपोर्ट के माध्यम से उठाए गए सवालों का जवाब मांगता है।
यदि कंपनी, विभाग या सूची में शामिल किसी व्यक्ति के पास नियुक्ति, attendance, payroll या payment से संबंधित दस्तावेज हैं, तो उनका पक्ष और दस्तावेज भी प्रकाशित किए जा सकते हैं।
