🚨 दुर्ग में साइबर ठगी नेटवर्क पर बड़ा एक्शन: 257 आरोपी गिरफ्तार, 3,162 म्यूल बैंक खातों की पहचान

दुर्ग CG DASTAK 

63 FIR में 1,668 खातों पर कार्रवाई, ₹2.75 करोड़ की विवादित रकम फ्रीज; 916 खातों की जांच अभी जारी

दुर्ग। साइबर ठगी और ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े वित्तीय नेटवर्क पर दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस की जांच में अब तक 3,162 म्यूल बैंक खातों की पहचान की गई है। इनमें से 1,668 खातों के खिलाफ 63 FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस के मुताबिक, इन मामलों में अब तक 257 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है।

जांच के दौरान साइबर ठगी और ऑनलाइन सट्टे से जुड़े मामलों में करीब ₹2 करोड़ 75 लाख 50 हजार 91 रुपये की विवादित रकम पर होल्ड लगाया गया है। पुलिस का कहना है कि रकम को आगे ट्रांसफर या निकाले जाने से रोकने के लिए बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है।

3,162 म्यूल खातों की हुई पहचान

दुर्ग पुलिस के मुताबिक, साइबर ठगी से जुड़े मामलों की जांच के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे बैंक खातों का पता चला, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर ठगी की रकम को प्राप्त करने और आगे दूसरे खातों में ट्रांसफर करने के लिए किया गया।

ऐसे खातों को म्यूल बैंक अकाउंट कहा जाता है। पुलिस इन खातों की जांच में बैंकिंग लेन-देन, KYC रिकॉर्ड, मोबाइल नंबर, UPI ट्रांजेक्शन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण कर रही है।

पुलिस के अनुसार चिन्हित 3,162 खातों में से 578 खातों का सत्यापन और उनके संबंध में आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। वहीं 916 खाते अभी जांच के दायरे में हैं।

इन खातों से जुड़े खाताधारकों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बैंक खाते का वास्तविक संचालन कौन कर रहा था और साइबर ठगी या ऑनलाइन सट्टे से जुड़ी रकम किन खातों में ट्रांसफर की गई।

बैंक से लेकर UPI तक हर लेन-देन की पड़ताल

म्यूल खातों की पहचान के लिए पुलिस ने साइबर ठगी और ऑनलाइन सट्टे से जुड़ी शिकायतों के साथ बैंकिंग ट्रांजेक्शन और तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया है।

जांच में बैंक रिकॉर्ड, KYC दस्तावेज, ATM कार्ड, चेकबुक, पासबुक, मोबाइल फोन, SIM कार्ड, UPI लेन-देन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल साक्ष्य भी खंगाले जा रहे हैं।

पुलिस का उद्देश्य केवल खाताधारक तक पहुंचना नहीं, बल्कि यह पता लगाना भी है कि इन खातों का इस्तेमाल किस नेटवर्क द्वारा किया जा रहा था और ठगी की रकम एक खाते से दूसरे खाते तक किस माध्यम से पहुंची।

कमीशन का लालच देकर हासिल किए जाते हैं खाते

पुलिस के मुताबिक, साइबर अपराधी और ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े लोग कई बार कमीशन या आसान कमाई का लालच देकर दूसरे लोगों के बैंक खाते हासिल करते हैं।

इसके बाद इन खातों में ठगी अथवा अन्य संदिग्ध गतिविधियों से प्राप्त रकम जमा कराई जाती है और रकम को अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है।

कुछ मामलों में खाताधारक खुद अपना बैंक खाता दूसरे लोगों को उपलब्ध कराते हैं, जबकि कुछ मामलों में बैंकिंग लेन-देन का संचालन कोई दूसरा व्यक्ति करता है। ऐसे मामलों में खाताधारकों की वास्तविक भूमिका और उनकी जानकारी के स्तर की जांच पुलिस कर रही है।

63 FIR में 1,668 खातों पर कार्रवाई

पुलिस के अनुसार अब तक 63 FIR में 1,668 म्यूल बैंक खातों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इन मामलों में कुल 257 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं।

हालांकि, जिन लोगों के बैंक खाते जांच में सामने आए हैं, उनकी भूमिका अलग-अलग हो सकती है। इसलिए पुलिस दस्तावेज, बैंकिंग रिकॉर्ड और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है।

₹2.75 करोड़ से ज्यादा की रकम फ्रीज

साइबर ठगी और ऑनलाइन सट्टे से जुड़े मामलों में पुलिस ने अब तक ₹2,75,50,091 की विवादित रकम पर होल्ड लगाया है।

पुलिस के मुताबिक, इसका उद्देश्य संदिग्ध रकम को आगे ट्रांसफर होने या निकाले जाने से रोकना है। बैंक खातों और पैसों के ट्रेल की जांच के जरिए पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रकम कहां से आई और किन-किन खातों तक पहुंची।

916 खातों की जांच अभी जारी

दुर्ग पुलिस के मुताबिक 916 लंबित म्यूल बैंक खातों की तकनीकी और वित्तीय जांच अभी जारी है। इन खातों के लेन-देन, KYC और डिजिटल गतिविधियों का विश्लेषण किया जा रहा है।

जांच में यदि किसी खाताधारक या अन्य व्यक्ति की संदिग्ध भूमिका सामने आती है, तो उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

⚠️ लोगों के लिए जरूरी सावधानी

पुलिस की कार्रवाई से यह भी सामने आता है कि अपना बैंक खाता, ATM कार्ड, पासबुक, चेकबुक, SIM या UPI सुविधा किसी दूसरे व्यक्ति को उपलब्ध कराना गंभीर कानूनी जोखिम पैदा कर सकता है। यदि किसी खाते का इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम के लेन-देन में होता है, तो खाताधारक भी जांच के दायरे में आ सकता है।